网络赌博定义及分类

根据《刑法》第三百零三条规定，赌博罪是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为；网络赌博是指利用互联网进行的赌博行为。网络赌博类型繁多、赌博平台国际化、玩家分散性强，赌博人群年轻化，组织结构严密。由于网络条件便捷，使赌资支付渠道网络化、电子化程度更高，下注金额数额巨大，赌资运转速度加快。

网络赌博当前主要分为如下两大类：

第一类是传统的赌博转移到网络上。这一类的赌博公司常会把总部设置在一些赌博合法性的国家，例如：菲律宾、马来西亚等。其利用网络互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难等特点开展赌博活动，由于网络的即时性和跨区域性增加了参赌的范围，从而也使网络赌博的累计金额不断升级。

第二类是网络游戏或社交平台中衍生的一些赌博活动。涉及网络游戏服务、虚拟货币、第三方交易平台等多个环节，采取打法律“擦边球”的形式，赌资往往不直接与人民币挂钩。与前一类赌博形式相比，隐蔽性更强、涉众群体更丰富、传播范围更广泛、发展变化更快速。

网络赌博危害

近年来，随着信息通讯、移动支付等行业快速发展，网络赌博活动呈现出“组织化、国际化、产业化、链条化”的特征。据公安部网站显示：2019年以来，公安部共督办各地公安机关侦破网络赌博刑事案件7,200余起，抓获犯罪嫌疑人2.5万余名，查扣冻结涉赌资金逾180亿元，打掉相关非法地下钱庄、网络支付等团伙300余个。与一般意义上的赌博相比，网络赌博虽然是在虚拟空间进行，但其本质一致，且更具隐秘性和危害性，具体表现如下：

一是涉案资金高。由于网络赌博不需要进行现金交易，因此具有更强的诱惑力和操作便捷性，这种赌博往往涉案资金巨大，为洗钱犯罪提供了便利条件。

二是危害国家经济安全。随着跨境犯罪团伙的增加，网络赌博既是一个严重的违法犯罪问题，也是一个突出的国家经济安全问题。据不完全估计，近些年我国每年由于网络赌博而转移境外的赌资超过人民币6,000亿元。大量赌资通过地下钱庄等非法金融机构汇至境外，严重危及国家金融安全。

三是严重危害社会治安。网络赌博犯罪比传统赌博更容易诱发其他刑事犯罪，严重影响社会治安。涉赌人员因无法偿还赌博借下的高利贷，重压之下往往选择一走了之，由此导致家庭破裂、企业生产停顿等，有的甚至引发群体性事件，严重影响和破坏社会和谐稳定。

防控网络赌博案例

1、防控网络赌博案例

个人客户李某，职业为某建设公司建筑施工人员，手机一直处于无法接通状态，经致电客户单位核实无此人。并且，其账户在1个月内资金进出累计笔数高达2,400余笔，累计金额高达3,200余万元，且进出资金单笔金额均不超过万元，相对单笔金额较小；每笔资金转入即不留余额转出，呈现较明显的过渡特征，上下游交易对手几乎均为个人，数量高达1,500余名，涉及全国23个省（市），且多数来自北京、广州、深圳等经济发达且赌博高发地区；账户交易几乎全天24小时不间断，很多发生在凌晨；交易IP地址频繁更换；交易用途附言很多为字母或数字的组合，存在明显的特定标记特征。鉴于上述情况，反洗钱岗位人员通过人工调查分析，认为其账户疑似参与网络赌博相关违法犯罪活动，并及时向属地人行报送了重点可疑交易报告，同时对此风险账户实施有效管控。报告经属地人行分析后，将线索移送至当地公安机关进行侦查。

2、防控网络赌博案例二

表示个人客户叶某，账户开户沉睡约半年时间后，于2019年5月启用。经监测，该账户启用后20日内，交易异常频繁，累计交易笔数高达4,000余笔，累计交易金额达600余万元，账户资金流转速度快，日均交易笔数高达187笔，高峰期转账时间间隔不超过1分钟；账户过渡性质明显，几乎每日不留余额，全天24小时持续交易，与常人作息时间明显不符；账户整体资金流向呈“金字塔型”，并存在明显的“集中转入、分散转出”特征；账户交易对手很多疑似为空壳公司，且交易网银地址频繁更换，多数IP地址显示为东南亚某国，与客户预留的经常居住地信息不相符；账户交易金额多为666元、888元等吉利数字，且交易用途附言很多带网络赌博常见标识字样。

依据此客户上述情况，反洗钱岗位人员对其身份和整体交易进行了全面的排查和分析，认为此客户疑似参与组织网络赌博相关违法犯罪活动，并及时将此可疑交易报告线索报送至属地人行和公安机关，同时对涉及的风险账户采取了妥善管控。